Duas pessoas foram presas em flagrante pela Polícia Federal (PF) na segunda-feira (19), durante uma abordagem realizada no município de Itapipoca. Na ação, os agentes apreenderam R$ 600 mil em dinheiro vivo. A operação contou com o apoio da Controladoria-Geral da União (CGU).
De acordo com as informações divulgadas pela Polícia Federal, a abordagem ocorreu após a equipe receber informações de que os investigados transportariam uma quantia elevada em espécie dentro de um veículo, supostamente com o objetivo de dificultar o rastreamento do destino dos recursos.
Durante a fiscalização, os policiais localizaram o dinheiro com os suspeitos. Conforme a PF, eles não apresentaram justificativa considerada plausível para o transporte do montante em espécie nem para a ausência de utilização do sistema bancário.
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Investigação apura possíveis irregularidades
As diligências realizadas ainda na segunda-feira indicaram, em tese, uma possível incompatibilidade entre a situação financeira dos investigados e a movimentação recorrente de grandes quantias em dinheiro vivo. A aquisição de veículos também está entre os pontos que serão analisados pelos investigadores.
Diante dos indícios levantados, a Polícia Federal apura a possível prática de associação criminosa e de crimes contra a Administração Pública, além de outras eventuais infrações penais.
Dinheiro apreendido será analisado
A origem e o destino dos R$ 600 mil continuam sob investigação. O material apreendido deverá passar por análise para auxiliar no esclarecimento dos fatos e na identificação de possíveis irregularidades.
A ação faz parte do trabalho de repressão à lavagem de dinheiro no Ceará. Até o momento, as informações divulgadas não detalham a identidade dos presos nem esclarecem a quem pertenceria o dinheiro apreendido.
As suspeitas investigadas ainda dependem da apuração policial, e a eventual responsabilização dos envolvidos deverá ser definida pelas autoridades competentes.
