A Polícia Federal prendeu, na manhã desta quarta-feira (4), o banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do liquidado Banco Master. A detenção integra a terceira etapa da Operação Compliance Zero, que apura a existência de um suposto esquema bilionário de fraudes financeiras envolvendo a instituição.
A prisão ocorreu em São Paulo e foi acompanhada do cumprimento de outros três mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão expedidos para endereços em São Paulo e Minas Gerais.
Entre os investigados está o empresário e pastor Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro, que é considerado foragido. Além disso, dois servidores de carreira do Banco Central do Brasil foram afastados de suas funções por determinação judicial.
Bloqueio bilionário e novos crimes apurados
Segundo a Polícia Federal, a Justiça determinou o sequestro e bloqueio de bens que podem alcançar até R$ 22 bilhões. A medida tem como objetivo impedir a movimentação de ativos ligados ao grupo investigado e garantir a preservação de valores possivelmente relacionados às irregularidades sob apuração.
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As investigações não se limitam a crimes financeiros. A corporação informou que também apura suspeitas de ameaça, coação, invasão de dispositivos eletrônicos, além de corrupção e lavagem de dinheiro — crimes que já integravam as fases anteriores da operação.
Grupo de mensagens e suposta obstrução de Justiça
De acordo com os investigadores, foi identificado um grupo de mensagens no qual Vorcaro teria ordenado ações para intimidar testemunhas e tentar obstruir a Justiça. A Polícia Federal afirma que o banqueiro utilizava aparelhos celulares que não haviam sido apresentados nas etapas anteriores da operação.
As apurações também indicam que um ex-diretor do Banco Central participava do grupo investigado. Há ainda a suspeita de que um policial civil teria sido responsável por executar ações de intimidação contra testemunhas. Ele estaria entre os presos na operação desta quarta-feira, junto de outro investigado apontado como responsável por monitorar testemunhas e jornalistas considerados alvos do grupo.
Autorização do STF
Os mandados judiciais foram expedidos pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, relator das ações penais relacionadas ao Banco Master na Corte.
A Operação Compliance Zero segue em andamento, e a Polícia Federal informou que novas diligências não estão descartadas.
